Национальный банк Кыргызской Республики (НБ КР) прокомментировал недавнюю информацию о том, что регулятор выдвинул требование к коммерческим банкам прекратить деловые отношения с лицами и организациями, находящимися в санкционных списках OFAC, Европейского союза и Великобритании. В частности, это касается российских банков, таких как «Сбербанк», «МТС Банк» и «Тинькофф Банк».

Согласно нормативным требованиям НБ КР, коммерческие банки обязаны соблюдать законодательство Кыргызской Республики в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ЛПД). Это включает в себя выполнение мер надлежащей проверки клиентов, соблюдение политики «знай своего клиента» (KYC) и запрос подтверждающих документов у клиентов на проведение операций, включая информацию о происхождении денежных средств.

«В настоящее время коммерческими банками проводится соответствующая работа по недопущению негативных последствий международных санкций на банковскую систему Кыргызской Республики. В целях минимизации рисков вторичных санкций принимаются меры по усилению контроля за клиентами и контрагентами, проведению тщательных проверок клиентов на предмет их отсутствия в санкционных списках», — говорится в сообщении регулятора.