Представители Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сегодня, 15 апреля, провели онлайн-обучение для кыргызских банков и госструктур. Встреча собрала около 100 участников. Среди них — сотрудники Нацбанка, министерств экономики, финансов, иностранных дел, Службы финразведки и коммерческих банков.

Главная цель — помощь в соблюдении санкционных ограничений, чтобы предотвратить риски попадания в санкционные списки. Участникам объяснили ключевые требования санкционного режима Соединенных Штатов, методы снижения рисков, принципы мониторинга операций и признаки подозрительного сотрудничества.

Американская сторона подчеркнула важность прозрачности: если банк не может объяснить происхождение или маршрут средств, это повод для подозрений. Особенно внимательны в OFAC к схемам с участием новых или малоизвестных компаний, резко активизировавшихся в торговле электроникой или автозапчастями либо запрашивающих крупную валюту.

От банков ожидается новая культура комплаенса — с обучением персонала, отказами сомнительным клиентам и внутренними расследованиями.