В рамках соглашения с ЗАО «Ранекс Кей Джи» через аналитическую платформу RunexKG Финнадзор выявил нарушения законодательства со стороны субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере оборота виртуальных активов.

По результатам анализа, за несоблюдение требований законодательства на семь юридических лиц, включая одного оператора торгов виртуальными активами и шестерых операторов обмена, были наложены административные штрафы на общую сумму 366 тысяч сомов.

Нарушения касались недостаточной проверки клиентов, отсутствия эффективных процедур внутреннего контроля, а также непредоставления полной и достоверной информации в Финнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что формирование прозрачной и безопасной системы функционирования рынка виртуальных активов является одной из важнейших целей. Финнадзор намерен и далее выявлять и устранять нарушения, способствуя развитию добросовестного и устойчивого рынка виртуальных активов в Кыргызстане.

Финансовый надзор призывает всех участников финансового рынка строго соблюдать требования законодательства и своевременно адаптировать внутренние процедуры в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

Добавим, по результатам проведенного мониторинга установлены факты несоблюдения требований законодательства в области виртуальных активов со стороны операторов обмена — ОсОО «ПервыйПлюсКрипто» и ОсОО «Траст Чейн». В результате на основании пункта 4 части 3 статьи 32 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах» действие лицензий вышеуказанных компаний приостановлено.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.