Сегодня, 15 апреля, представители Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США провели онлайн-обучение по вопросам соблюдения санкционного режима для государственных и коммерческих структур. 

В мероприятии приняли участие сотрудники Национального банка, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Министерства экономики и коммерции, Министерства финансов, Министерства иностранных дел, Государственной службы финансовой разведки, а также представители коммерческих банков. 

В рамках обучающей сессии представители OFAC разъяснили ключевые положения санкционной политики США, в том числе порядок проверки операций на предмет возможных санкционных рисков, механизм мониторинга и меры по предотвращению взаимодействия с заблокированными субъектами.

Особое внимание уделено принципу «50 процентов»: в соответствии с ним, если заблокированное лицо (внесенное в список SDN) прямо или косвенно владеет долей 50% и более в компании, такая фирма автоматически также считается заблокированной, даже если она не упомянута в санкционном списке. Это правило применяется как в случае индивидуального владения, так и при совокупной доле нескольких заблокированных лиц.

В то же время представители OFAC подчеркивают, что санкции носят точечный характер и применяются к конкретным физическим или юридическим лицам, а не к государствам в целом. Таким образом, блокировка одной или нескольких компаний не означает наложение ограничений на всю страну или на всю банковскую систему.

Проведение обучающей сессии направлено на снижение санкционных рисков для КР, а также на повышение осведомленности участников финансового сектора в целях недопущения попадания кыргызстанских банков и компаний в санкционные списки. 

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.