Deutsche Bank оштрафовали на $42 млн за проведение финансовых операций, не соответствующих требованиям о противодействии отмыванию денег. Такое решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США, передает агентство Meduza.

Также банку необходимо принять меры по недопущению подобных «небезопасных и ненадежных практик». Также сообщается, что правление Deutsche Bank пообещало выполнить все требования ФРС США.

[news 6885]

Однако в сообщении не указывается, какие сделки финучреждения признаны регулятором нарушающими требования о противодействии отмыванию денег.

Meduza со ссылкой на Bloomberg отмечает, что регуляторы США и Европы ранее уже расследовали «зеркальные сделки» российского филиала Deutsche Bank.

Известно, что с 2011 по 2015 год российский филиал финансового учреждения проводил «зеркальные сделки» посредством покупки трейдерами акций российских компаний за рубли и одновременно продавая их в Лондоне. В среднем одна сделка составляла от $2 млн до $3 млн.

• Посредством таких сделок из России выведено порядка $10 млрд.
• Штраф к банку в США за «зеркальные сделки» составил порядка $425 млн, в Великобритании – $204 млн.