Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике в третьем чтении одобрил поправки в Закон «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», инициированный председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым.

В закон вносится целый ряд поправок, которые должны облегчить работу служб, расследующих данные преступления. Разработаны поправки Государственной службой финансовой разведки при Министерстве финансов.

Одна из поправок — в список тех, кто может содействовать в этих преступлениях, новыми поправками внесены юридические лица, осуществляющие игорную деятельность.

Также предлагается, чтобы поступление на службу в орган финансовой разведки, прохождение и прекращение службы в органе финансовой разведки осуществлялось в соответствии с законодательством в сфере государственной гражданской службы и муниципальной службы. В действующей редакции закона порядок прохождения службы в органе финансовой разведки и порядок формирования руководящего состава органа финансовой разведки утверждаются кабмином.

В статью 10 вносятся поправки, согласно которым финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц, руководителям и сотрудникам финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц запрещается разглашать клиенту или третьим лицам или предупреждать их о предстоящей передаче или о факте передачи в орган финансовой разведки сообщения о подозрительной операции (сделке) или иной информации, запрошенной органом финансовой разведки.

Следующие поправки касаются cанкционного перечня. Физические и юридические лица, группы и организации теперь будут исключаться из cводного санкционного перечня, в том числе и по причине смерти физического лица, которая подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также отбывание физическим лицом уголовного наказания, связанного с изоляцией от общества, за осуществление террористической или экстремистской деятельности либо финансирование данной деятельности.

Операции и средства физического и юридического лица, группы, организации, включенные в cанкционный перечень, замораживаются на неопределенный срок и размораживаются при исключении физического и юридического лица, группы, организации из санкционного перечня. Теперь предлагается размораживать операции и средства и по решению уполномоченного органа на основе рассмотрения письменного обращения физического или юридического лица, группы, организации, включенных в cводный санкционный перечень КР, или их законных представителей в целях предоставления доступа к замороженным средствам в порядке, установленном кабмином.