Центробанк России принял решение отозвать лицензию у кредитной организации «КИВИ Банк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причины отзыва лицензии включают нарушения федеральных законов и нормативных актов банка России в течение последних 12 месяцев, в том числе ограничения на операции, связанные с высокими рисками. Также отмечается систематическое нарушение требований по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма.

Также банку приписываются многочисленные случаи открытия QIWI-кошельков с использованием персональных данных без согласия и проведения операций, представляющих риски для граждан.

Отметим, что в Кыргызстане «КИВИ Банк» является оператором системы денежных переводов CONTACT — третьей по объемам проводимых транзакций в стране. За три квартала 2023 года через эту систему платежей прошло почти 9.3 млрд сомов.

«КИВИ Банк» не считался значимым кредитором реального сектора экономики и вовлекался в высокорискованные операции, связанные с теневым бизнесом, включая криптообменники, нелегальные онлайн-казино и букмекерские конторы», — говорится в сообщении Центробанка.

Центробанк отмечает, что кредитная организация не предприняла достаточных мер для снижения рисков, несмотря на надзорные действия регулятора. В связи с этим регулятор принял решение о прекращении деятельности «КИВИ Банка» и назначает временную администрацию, ответственную за управление банком до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Для вкладчиков сообщается, что банк является участником системы страхования вкладов и суммы вкладов будут возвращены в размере 100%-го остатка средств, но не более 1.4 млн рублей на одного вкладчика. Операции по выплатам вкладов будут осуществляться Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».