Коммерческие банки Кыргызстана получили письмо от регулятора, в котором говорится о необходимости ужесточения контроля за соблюдением санкций. В распоряжении «Акчабара» оказалось письмо регулятора, предоставленное редакции собственными источниками в коммерческих банках. Информацию изданию подтвердили несколько банков и сам регулятор.

В письме комбанкам регулятор подчеркивает необходимость строгого соблюдения международных санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), Евросоюзом и другими странами.

В частности, Нацбанк настоятельно рекомендует усилить контроль за международными переводами, проверять клиентов и их контрагентов, а также анализировать операции на соответствие санкционным спискам. Особое внимание рекомендуется уделять сделкам с партнерами из стран, подпадающих под санкции.

Банкам предписано регулярно обновлять данные о санкциях и тщательно следить за источниками средств клиентов. 

Регулятор предупреждает, что нарушение этих требований может привести к серьезным последствиям, вплоть до разрыва корреспондентских отношений с зарубежными банками.

Нацбанк напоминает, что руководство финансовых организаций, совет директоров и правление, несет ответственность за соблюдение санкционных требований и должно действовать в интересах банка, предотвращая операции, которые могут нанести ему ущерб.

«В целях недопущения негативных последствий как для отдельного банка, так и для банковской системы в целом Национальный банк обращает особое внимание на необходимость усиления внутреннего контроля при обслуживании клиентов банка и недопущения негативных последствий, связанных с введенными санкциями, в том числе недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений», — говорится в письме.

Будьте в курсе! Подписывайтесь на наш Telegram.